politicas prevencion delitos
Política de Prevención de Corrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - Centroamérica
AutoStar
Versión 00
Aprobado por:
Juan Pablo Schneider, Gerente General
Fecha de aprobación: 20/10/2020
1. Tabla de contenido
- INTRODUCCIÓN
- OBJETIVO
- ALCANCE
- LINEAMIENTOS
5.1. ¿QUÉ ES CORRUPCIÓN?
5.2. ¿QUÉ ES LAVADO DE ACTIVOS?
5.3. ¿QUÉ ES FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO? - ROLES Y RESPONSABILIDADES
- LINEAMIENTOS GENERALES
- LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS
8.1. Relacionamiento con Funcionarios Públicos
8.2. Ofrecimiento de regalos y atenciones
8.3. Gastos de representación - REPORTE DE IRREGULARIDADES
- ACTUALIZACIÓN
- ANEXOS
ANEXO 1: Glosario de Términos
ANEXO 2: Señales de Alerta - CONTROL DE CAMBIOS
2. INTRODUCCIÓN
AutoStar realiza todas sus actividades empresariales basada en una conducta ética e integridad que es reconocida por todos sus socios de negocios.
La reputación de AutoStar no puede ser expuesta por beneficios provenientes de negocios o transacciones obtenidos por medios indebidos.
AutoStar es consciente que por la naturaleza de sus actividades se encuentra expuesta a riesgos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo...
3. OBJETIVO
La presente Política tiene como objetivo establecer los lineamientos generales y específicos que deben seguir todos los colaboradores de AutoStar con el fin de prevenir y detectar, de manera oportuna, actos relacionados a corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo...
4. ALCANCE
La presente Política es de cumplimiento obligatorio para todos los colaboradores de las Compañías y para cualquier socio de negocios que, como parte de sus operaciones comerciales, represente a AutoStar...
5. LINEAMIENTOS
5.1. ¿QUÉ ES CORRUPCIÓN?
La corrupción es la acción, voluntaria o deliberada, de ofrecer, pagar, prometer pagar o autorizar el pago de un soborno...
Algunas modalidades a partir de las cuales podrían materializarse los actos de corrupción son:
- la oferta y aceptación de regalos inapropiados;
- las atenciones excesivas;
- el pago de donaciones a organizaciones políticas y benéficas;
- el auspicio de actividades promocionales;
5.2. ¿QUÉ ES LAVADO DE ACTIVOS?
Es un delito que consiste en el proceso de disfrazar u ocultar el origen ilícito de dinero, bienes, efectos o ganancias que provienen de otros delitos...
- Actos de Conversión y Transferencia
- Actos de Ocultamiento y Tenencia
5.3. ¿QUÉ ES FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO?
El financiamiento del terrorismo es un delito que consiste en la provisión, aporte o recolección de fondos, recursos financieros o económicos...
6. ROLES Y RESPONSABILIDADES
Gerencia General:
- Aprobar la presente Política para la Prevención de Corrupción, Lavado de Activos, y Financiamiento del Terrorismo.
Comité de Ética y Conducta:
- Supervisar la ejecución de lo establecido en la presente Política...
Todos los Colaboradores:
- Todas las Gerencias y Jefaturas son responsables por tomar las medidas necesarias para asegurar que el personal a su cargo conozca...
7. LINEAMIENTOS GENERALES
- Debido a la naturaleza de las operaciones de la Compañía, las relaciones con funcionarios públicos son actividades necesarias para el normal desarrollo...
8. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS
8.1. Relacionamiento con Funcionarios Públicos...
8.1.1. Relacionamiento apropiado
8.1.2. Relacionamiento inapropiado...
8.2. Ofrecimiento de regalos y atenciones...
8.3. Gastos de representación...
9. REPORTE DE IRREGULARIDADES
Si usted tiene conocimiento o sospecha de un posible incumplimiento a la presente Política o a las Políticas complementarias, deberá reportarlo...
10. ACTUALIZACIÓN
La vigencia de este documento es de hasta (2) años a partir de la fecha de publicación.
11. ANEXOS
ANEXO 1: Glosario de Términos
- Auspicios: Entrega de dinero o recursos en especie...
- Corrupción: Acción de ofrecer o pagar soborno...
ANEXO 2: Señales de Alerta
Existen muchas señales de alerta que podrían justificar una revisión o procedimientos más detallados de debida diligencia...
12. CONTROL DE CAMBIOS
| Apartado del documento | Descripción del Cambio | Versión | Fecha de actualización |
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